Британское Управление по контролю финансового рынка (FCA) запросило у банков информацию о схеме «отмывания» денег из России, сообщает РИА.
О запросе сообщил Royal Bank of Scotland (RBS), он также передал, что другие банки тоже получили такие требования. На прошлой неделе FCA заявило, что собирается расследовать обвинения в том, что через британские банки проходили отмытые деньги из России. RBS также получил аналогичные запросы от регулирующих органов в других юрисдикциях, передает агентство.
Тогда The Guardian сообщала о том, что 17 британских банков причастны к крупной схеме «отмывания» денег (см. «The Guardian сообщила о выводе $740 млн из России«). Также 21 марта немецкая газета Sueddeutsche Zeitung опубликовала информацию о причастности немецких банков к «молдавской схеме» (см. «Немецкие банки оказались причастны к схеме вывода денег из России«).