Метка: махинации

Шотландский банк получил запрос о схеме «отмывания» денег из РФ

, , ,

Британское Управление по контролю финансового рынка (FCA) запросило у банков информацию о схеме «отмывания» денег из России, сообщает РИА.     О запросе сообщил Royal Bank of Scotland (RBS), он также передал, что другие банки тоже получили такие требования. На прошлой неделе FCA заявило, что собирается расследовать обвинения в том,…

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Расследование двух дел в отношении Дональда Трампа будет продолжено

, ,

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман продолжит расследование по двум делам в отношении республиканца Дональда Трампа, несмотря на то, что политик победил на выборах президента США, пишет Politico.  Первое дело касается деятельности благотворительного фонда господина Трампа, который подозревают в проведении нескольких «сомнительных операций». Трамп якобы вносил средства на избирательные кампании генеральных прокуроров американских штатов. Это…

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ